江豐電子(300666):召開2022年度股東大會的通知（更正后 ）|環球視點

證券代碼：300666 證券簡稱：江豐電子 公告編號：2023-047 寧波江豐電子材料股份有限公司

關于召開2022年度股東大會的通知（更正后）

(相關資料圖)

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。寧波江豐電子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十八次會議決定于 2023年 4月 28日（星期五）召開 2022年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”），現將本次股東大會的有關事項通知如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2022年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司于2023年4月6日召開第三屆董事會第三十八次會議，審議通過《關于召開公司2022年度股東大會的議案》，本次股東大會的召開符合有關法律法規及《公司章程》的規定。

4、會議召開的日期、時間

（1）現場會議召開時間：2023年4月28日（星期五）下午14:50

（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2023年4月28日上午9:15至下午15:00。

5、會議的召開方式

本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

（1）現場表決：股東本人出席會議現場表決或者通過授權委托書（見附件2）委托他人出席現場會議；

（2）網絡投票：本次股東大會通過深交所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

6、會議的股權登記日：2023年4月20日（星期四）

7、出席對象

（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人，于股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式（《授權委托書》見附件 2）委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

根據公司于2023年4月6日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《第三屆董事會第三十八次會議決議公告》（公告編號：2023-029）、《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-035）等公告，本次股東大會審議的議案8屬于關聯交易議案，姚力軍先生、JIE PAN先生、張輝陽先生、于泳群女士應回避表決。由于姚力軍先生擔任公司股東寧波江閣實業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波江閣”）、寧波宏德實業投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“寧波宏德”）的執行事務合伙人，寧波江閣和寧波宏德應對議案8回避表決；公司股東寧波拜耳克管理咨詢有限公司（以下簡稱“拜耳克咨詢”）系JIE PAN先生實際控制的企業，拜耳克咨詢應對議案8回避表決；上海智鼎博能投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智鼎博能”）和上海智興博輝投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“智興博輝”）系公司前董事張輝陽先生實際控制的企業，智鼎博能和智興博輝應對議案8回避表決。上述股東均不接受其他股東委托進行投票。同時，與該關聯交易有利害關系的關聯股東應在本次股東大會上對議案8回避表決。

（2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的見證律師；

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、現場會議地點：浙江省余姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司會議室。

二、會議審議事項

1、審議事項

本次股東大會提案名稱及編碼表

上述議案已由公司于2023年2月10日召開的第三屆董事會第三十六次會議以及于2023年4月6日召開的第三屆董事會第三十八次會議審議通過，具體內容詳見公司分別于2023年2月13日、4月6日發布在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

3、特別提示

上述議案5、9、11屬于特別決議議案，須經出席股東大會有表決權的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過；其他議案屬于普通決議事項；議案 8構成關聯交易，與該關聯交易有利害關系的關聯股東應對議案 8回避表決；上述議案的表決結果均需對中小投資者進行單獨計票并及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員及單獨或合計持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）。

此外，公司獨立董事將在本次股東大會上進行年度述職。

三、會議登記等事項

1、登記方式

（1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營業執照復印件、股東證券賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席會議的，代理人還須持加蓋單位公章的法人授權委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

（2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人還需持股東授權委托書（格式見附件2）和本人身份證到公司登記。

（3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記（須在2023年4月21日17:00之前送達或發送郵件至公司，信函登記以當地郵戳日期為準）。股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件 3），并附身份證、單位證照及股東證券賬戶卡復印件，以便登記確認。

（4）本次股東大會不接受電話登記。

2、登記時間：2023年 4月 21日（星期五）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

采用信函或電子郵件方式登記的須在2023年4月21日17:00之前送達或發送郵件到公司。

3、登記地點以及授權委托書送達地點：浙江省余姚市經濟開發區名邦科技工業園區安山路，寧波江豐電子材料股份有限公司，信函請注明“股東大會”字樣，郵編：315400。

4、會議聯系方式：

聯系人：蔣云霞、施雨虹

聯系電話：0574-58122405

聯系郵箱：investor@kfmic.com

5、本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

6、出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場，以便辦理簽到入場手續。

四、參加網絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

五、備查文件

1、第三屆董事會第三十六次會議決議；

2、第三屆董事會第三十八次會議決議。

寧波江豐電子材料股份有限公司董事會

2023年4月7日

附件1：參加網絡投票的具體操作流程

附件2：授權委托書

附件3：參會股東登記表

附件1

參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程如下：

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：350666，投票簡稱：江豐投票。

2、填報表決意見或選舉票數

對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2023年4月28日的交易時間，即9:15-9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月28日9:15—15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件2

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股附件2

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會授權委托書

茲全權委托 先生/女士代表本人/本單位出席寧波江豐電子材料股

2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。

3、本授權委托書的復印件或按以上格式自制均有效。

本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼或營業執照號碼：

委托人持股數：

委托人股東賬號：

受托人（簽字）：

受托人身份證號碼：

委托日期：

附件 3

寧波江豐電子材料股份有限公司

2022年度股東大會參會股東登記表

年 月 日

注：1、本人/本單位承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人/本單位不能參加本次股東大會，所造成的后果由本人/本單位承擔全部責任。特此承諾。

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，請于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式送達公司（信函登記以當地郵戳日期為準），不接收電話登記。

3、請用正楷字完整填寫本登記表。

標簽：

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