東方創業: 東方創業獨立董事意見|天天觀天下

            東方國際創業股份有限公司

               獨立董事獨立意見

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等相關規章制度的有

(相關資料圖)

關規定,作為東方國際創業股份有限公司(以下簡稱“公司”)獨立董事,現就公司

《關于公司2023年度外匯套期保值額度的議案》、《關于修訂公司A股限制性股

票激勵計劃（草案）及其相關文件的議案》、《關于提請股東大會授權董事會及

公司經營管理層辦理公司限制性股票激勵計劃回購注銷相關事項的議案》和《關

于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》發表獨立意

見如下：

不超過12.26億美元（或等值外幣，美元匯率按6.9646計算），折合人民幣85.39

億元，占公司最近一期經審計凈資產的120.96%。公司及公司子公司申請外匯套

期保值業務是為了降低匯率波動對公司經營成果的影響，降低經營風險，不存在

損害公司和全體股東利益的情形。公司擬開展的外匯套期保值業務規模合理，符

合公司實際情況。本議案需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

其摘要的修訂符合相關法律法規，修訂程序合法、合規。公司董事會在對上述涉

及公司A股限制性股票激勵計劃的議案進行表決時,關聯董事進行了回避。本議案

需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

勵計劃回購注銷相關事項旨在保證公司股權激勵計劃的順利實施，確保股權激勵

計劃規范運行，符合有關法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的規定，有

利于公司的持續發展，不會損害公司及全體股東的利益。公司董事會在對上述涉

及公司A股限制性股票激勵計劃的議案進行表決時,關聯董事進行了回避。本議案

需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

事會全權辦理以簡易程序向特定對象發行股票的事項符合《上市公司證券發行注

冊管理辦法》、《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》、《上海證

券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等有關法律法規、規范性文件

的規定，該事項有利于公司的持續發展，提高融資效率，不會損害公司及全體股

東的利益。本議案需要在董事會審議通過后提交公司股東大會審議。

（以下無正文）

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