世界速讀：夫妻倆銀行卡單向流水高達4300多萬元！冰城警方摧毀“洗錢”犯罪團伙

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無固定職業，無固定經濟來源，但短短幾日銀行賬戶流水卻高達上百萬元……近日，哈爾濱市公安局松北分局深入研判、縝密偵查，成功摧毀一專門從事“洗錢”活動的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人16名，現場扣押手機20余部，凍結銀行卡70余張，追繳涉案資金60余萬元。

日前，松北分局利民派出所在工作中發現，犯罪嫌疑人張某、范某甲夫婦名下多張銀行卡存在交易異常的情況，短短幾個月期間，二人名下的6張銀行卡單向流水就高達4300余萬元，并被多地公安機關予以凍結。民警立即展開抓捕工作，在佳木斯市將犯罪嫌疑人張某、范某甲成功抓獲。

據張某、范某甲夫婦供述，范某甲的親生兄弟范某乙是二人上線成員，二人根據范某乙的指令從事“洗錢跑分”犯罪活動并以此牟利。民警決定兵分兩路，一路繼續對張某、范某甲夫婦進行審訊工作；另一路根據線索前往鶴崗市對范某乙展開抓捕。經過1天蹲守，成功在鶴崗市南山區將范某乙、錢某夫婦二人抓獲。

經審訊，犯罪嫌疑人范某乙、錢某夫婦供述了自去年9月至今年2月間，在鶴崗市組織大量人員從事“洗錢跑分”的犯罪活動并以此牟利，范某乙負責介紹聯系發展下線，錢某負責整理賬目，為下線人員發放傭金。

在全面掌握了該團伙的成員架構后，民警隨即展開抓捕工作，至5月10日，警方先后在哈爾濱市、鶴崗市抓獲犯罪嫌疑人12名。目前，上述16名犯罪嫌疑人已被警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步工作中。

來源： 哈爾濱日報

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