當(dāng)前資訊!一心堂: 年度股東大會(huì)通知

?????????????????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

股票代碼：002727????????????股票簡(jiǎn)稱：一心堂??????????????公告編號(hào)：2023-022?號(hào)

????????????????一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

????????????關(guān)于召開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的通知

??????本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假

???記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

???一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)于?2023?年?4?月?20?日召開(kāi)第六屆

董事會(huì)第一次會(huì)議，會(huì)議決議于?2023?年?5?月?16?日下午?14?時(shí)在公司會(huì)議室召開(kāi)公司?2022

年年度股東大會(huì)，本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將本次

會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

???一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

開(kāi)?2022?年年度股東大會(huì)的議案》。公司董事會(huì)召集本次股東大會(huì)會(huì)議符合有關(guān)法律、

行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

???（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2023?年?5?月?16?日（星期二）下午?14?點(diǎn)；

???（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023?年?5?月?16?日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?5?月?16?日?9:15—9:25，9:30—11:30?和?13:00—15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為?2023?年?5?月?16?日上午

???（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：股東本人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過(guò)授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

???????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

????（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

????（3）根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，股東大會(huì)股權(quán)登記日登記在冊(cè)的所有股東，均有

權(quán)通過(guò)相應(yīng)的投票方式行使表決權(quán)，公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代

理人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，

以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

????（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

????于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東

均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理

人不必是本公司股東。

????（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；

????（3）公司聘請(qǐng)的律師。

????二、會(huì)議審議事項(xiàng)

????（一）本次股東大會(huì)提案編碼表

??????????????????????????????????????????????備注

提案編碼???????????????????提案名稱?????????????????該列打勾的欄

????????????????????????????????????????????目可以投票

????????關(guān)于公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告——2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況?????√

????????的專項(xiàng)報(bào)告的議案

????（二）提案披露情況

????上述議案?1、議案?3-6?已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，議案?2-6?已經(jīng)

第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議審議通過(guò)，《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆董事會(huì)第一

?????????????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

次會(huì)議決議公告》、

????????《一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告》

已于?2023?年?4?月?21?日公告，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中

國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

??（三）特別提示

??公司獨(dú)立董事向董事會(huì)提交了《2022?年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在?2022?年年

度股東大會(huì)上述職。上述議案?1-6?為普通決議事項(xiàng)，需經(jīng)出席會(huì)議的有表決權(quán)的股東（包

括股東代理人）過(guò)半數(shù)通過(guò)。

??根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022?年修訂）》的要求，股東大會(huì)審議影響中小

投資者利益的重大事項(xiàng)時(shí)，對(duì)中小投資者（指以下股東以外的其他股東：上市公司的董

事、監(jiān)事、高管；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司?5%以上股份的股東。）的表決應(yīng)當(dāng)單獨(dú)

計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

??其中：議案?1-6?為需要對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票的審議事項(xiàng)。

??三、會(huì)議登記等事項(xiàng)

??（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶

卡、加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書(shū)辦理登記手續(xù)；委托代理人出

席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公

章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。股東為合格境外機(jī)構(gòu)投資者（QFII）的，擬出席會(huì)

議的股東或股東代理人在辦理登記手續(xù)時(shí)，除須提交上述材料外，還須提交合格境外機(jī)

構(gòu)投資者證書(shū)復(fù)印件（加蓋公章）。

??（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登

記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券

賬戶卡辦理登記手續(xù)。

??（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，不接受電話登記。信

函或傳真方式須在?2023?年?5?月?15?日?17:30?前送達(dá)本公司。采用信函方式登記的，信函

請(qǐng)寄至：云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻翔路?1?號(hào)四樓董事會(huì)辦公室，郵編：650500，

信函請(qǐng)注明“2022?年年度股東大會(huì)”字樣。

?????????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

??聯(lián)系人：李正紅、肖冬磊、陰貫香

??聯(lián)系電話：0871-68217390

??聯(lián)系傳真：0871-68185283

??聯(lián)系郵箱：1192373467@qq.com

??聯(lián)系地點(diǎn)：云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)鴻翔路?1?號(hào)四樓董事會(huì)辦公室

??郵政編碼：650500

??四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

??在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件?1。

??五、其他事項(xiàng)

重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

??六、備查文件

??特此公告。

??????????????????????????????????一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

?????????????????????????????????????????董事會(huì)

??????????????????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

???附件?1：

??????????????????????參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

???一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

???對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

見(jiàn)。

???股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提

案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他

未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

???二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

???三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016?年）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”

或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn?規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

?????????????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

???????附件?2：

???????????????????????????????授權(quán)委托書(shū)

?????????茲委托??????????（先生/女士）代表本人/單位出席一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限

???????公司?2022?年年度股東大會(huì)。本人/單位授權(quán)?????????（先生/女士）對(duì)以下表決事

???????項(xiàng)按照如下委托意愿進(jìn)行表決，并授權(quán)其簽署本次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

?????????委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。

?????????本人（本公司）對(duì)本次股東大會(huì)議案?1-6?的表決意見(jiàn)：

????????????????????????????????????????備注???????同意???反對(duì)???棄權(quán)

提案編

???????????????????????????????????????該列打勾的欄

?碼??????????????????提案名稱

???????????????????????????????????????目可以投票

????????關(guān)于公司募集資金專項(xiàng)報(bào)告——2022年度募集資金存放與實(shí)

????????際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案

?????????委托人姓名或名稱(簽字或蓋章)：????????????????????年????月???日

?????????委托人身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

?????????委托人持股數(shù)：???????????股

?????????委托人股東賬號(hào)：

?????????受托人簽名：??????????????????????????????年????月???日

?????????受托人身份證號(hào)碼：

?????????委托人聯(lián)系電話：

?????????說(shuō)明：

???????多選無(wú)效；

???????????????????????????????????????一心為民?全心服務(wù)

附件?3：

?????????????????????參?會(huì)?回?執(zhí)

致：一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

?????本人（本公司）擬親自/委托代理人出席一心堂藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司于2023年5

月16日下午14點(diǎn)舉行的2022年年度股東大會(huì)。

股東姓名或名稱(簽字或蓋章)：

身份證號(hào)碼或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

持股數(shù)：????????股

股東賬號(hào)：

聯(lián)系電話：

???????????????????????????????簽署日期：???年???月???日

注：

印件）、委托他人出席的須填寫《授權(quán)委托書(shū)》及提供委托人身份證復(fù)印件及參會(huì)回執(zhí)

傳回公司；

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