千萬不能出租、出借銀行卡 小心攤上事兒

12月8日，鄭州市經濟技術開發區公安分局召開案情通報會，介紹剛剛打掉的一個跨省網絡詐騙犯罪團伙。

通報中介紹，一個以田某某、張某某、劉某某為首的12人犯罪團伙，流竄于鄭州、洛陽、西安等地，通過銀行卡、微信賬戶等手段為境外詐騙團伙提供幫助，查獲作案手機30余部、涉案銀行卡30余張，涉案總金額1000多萬元。

案件

田某某將5張銀行卡出借給洗錢團伙

鄭州市公安局經開分局反詐中心民警韓冰介紹，2021年6月7日，經開分局刑偵大隊發現，田某某在經開區辦理的銀行卡涉嫌參與電信網絡詐騙活動。

發現后，經開分局刑偵大隊迅速組織精干力量開展調查。偵查員通過走訪調查，確定犯罪嫌疑人田某某在河南省汝陽縣某鄉鎮附近活動。刑偵大隊立即組織警力開展抓捕行動，于6月9日在汝陽縣將田某某抓獲。

警方偵查發現田某某將5張銀行卡及網銀賬號出借給洗錢團伙并從中非法獲利。

通過深挖追查，初步判斷這是由田某某、張某某等5人組成的一個有組織、有分工的網絡詐騙團伙，為境外詐騙團伙提供洗錢幫助。

由于案情重大，分局成立工作專班，并迅速確定該團伙另外4人的身份。

鎖定犯罪嫌疑人后，由于該團伙反偵查能力較強，且居無定所，活動軌跡散亂、短暫，警方無法精準布控。

破案

警方經過連續奮戰，在西安抓獲犯罪嫌疑人11人

偵查員通過多日分析研判，于6月16日鎖定該團伙在陜西省西安市碑林區附近活動。專案組成員迅速趕至西安市碑林區，立即開展偵查活動。在西安市公安機關的協助下，最終確定該團伙由12人組成。

經過連續奮戰，偵查員于6月17日在西安市碑林區一民宿內將正在實施幫助信息網絡犯罪活動的另外11名犯罪嫌疑人成功抓獲，現場查獲作案手機30余部，涉案銀行卡30余張。

6月19日凌晨，經開公安分局專案組連夜將11名犯罪嫌疑人押解回鄭。

經突審后查明，該網絡詐騙團伙分工明確，同境外詐騙團伙進行內外勾結、互相串聯，為境外詐騙分子提供轉移大量非法資金等幫助。其中，張某某4人為河南籍人員，負責犯罪活動具體操作。

在田某某落網后，他們并沒有收手，而是轉移至西安市，與當地的另外7人犯罪團伙接頭，繼續實施犯罪活動。西安當地的犯罪團伙，同樣分工明確，其中一人負責與境外人員接頭，充當詐騙“橋梁”;兩人負責“招攬”兼職操作手并為其買賣銀行卡，提供生活幫助;另外4人為當地的兼職操作手。

當前，經開公安分局已經查明，在12名犯罪嫌疑人中，有2名人員始終與藏匿在緬甸的詐騙犯罪嫌疑人保持密切聯系，公安機關正對藏匿在國外的犯罪嫌疑人實施全力追捕。

目前，公安機關依法對以上12名犯罪嫌疑人刑事拘留。案件正在進一步審理中。

提醒

千萬不能出租、出借銀行卡

韓冰提醒市民：作為老百姓，千萬不能出租、出借銀行卡。

另外，全國電信網絡詐騙持續高發，騙術層出不窮，許多犯罪人員藏匿境外。此類案件往往存在抓人難、追贓難、防范難等問題。犯罪分子多以兼職刷單、貸款提額、投資理財、冒充熟人、冒充公檢法等形式實施詐騙。大家要牢記“陌生電話不接、陌生短信不回、不明鏈接不點、網上便宜不貪、中獎信息不信、別人要錢不轉”，切實把自己的“錢袋子”捂好捂牢。(頂端新聞·河南商報記者鄧萬里通訊員楊文元)

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